Dénomination sociale de la société

Société par actions simplifiée
au capital de [Montant du capital social] euros
Siège social : [Adresse complète]
Immatriculée au RCS de [Ville du greffe] sous le numéro [Numéro RCS]

À l’attention de :
[Prénom et Nom / Dénomination sociale de l’associé]
[Adresse complète de l’associé]

À [Lieu], le [Date de la convocation]

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société [Dénomination sociale], qui se tiendra le :
[Date de l’AGE] à [Heure de l’AGE], par voie de télécommunication conformément à l’article [Article des statuts] de nos statuts.

Pour assister à l’Assemblée, merci de vous connecter via le lien suivant :
[Lien de connexion à la réunion].

Vous participerez aux délibérations au moyen de ce dispositif de télécommunication sécurisé, garantissant votre identification et votre droit de vote.

Ordre du jour :

• Lecture du rapport du [Organe dirigeant] ;
• Augmentation du capital social de [Montant] euros par incorporation de prime [Nature de la prime] ;
• Augmentation du capital social de [Montant] euros par incorporation de report à nouveau, par élévation du nominal des actions existantes et création de [Nombre d’actions gratuites à émettre] actions nouvelles attribuées gratuitement aux associés ;
• Délégation de pouvoirs au [Organe dirigeant] pour réaliser l’augmentation de capital ;
• Modification corrélative des statuts ;
• Questions diverses ;
• Pouvoirs pour formalités.

Documents joints :

• Le rapport du [Organe dirigeant] ;
• Le texte des projets de résolutions.

Modalités de participation :

Conformément aux statuts et à la réglementation applicable :

• Vous pouvez assister personnellement à l’Assemblée sur justification de votre identité ;
• Si vous ne pouvez être présent(e), vous pouvez donner pouvoir à un tiers ou voter par correspondance.

Attention : vous ne pouvez envoyer simultanément un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance.

Documents disponibles au siège social, sur demande à [Adresse email de la société], ou sur [URL du site internet].

Précisions concernant l’enregistrement des titres :

Les associés doivent avoir leurs titres inscrits deux jours ouvrés avant l’assemblée.
Tout transfert postérieur devra être notifié la veille de l’assemblée à 15h00.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.