Dénomination sociale de la société
Société par actions simplifiée
au capital de [Montant du capital social] euros
Siège social : [Adresse complète]
Immatriculée au RCS de [Ville du greffe] sous le numéro [Numéro RCS]
À l’attention de :
[Prénom et Nom / Dénomination sociale de l’associé]
[Adresse complète de l’associé]
À [Lieu], le [Date de la convocation]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société [Dénomination sociale], qui se tiendra le :
[Date de l’AGE] à [Heure de l’AGE], par voie de télécommunication conformément à l’article [Article des statuts] de nos statuts.
Pour assister à l’Assemblée, merci de vous connecter via le lien suivant :
[Lien de connexion à la réunion].
Vous participerez aux délibérations au moyen de ce dispositif de télécommunication sécurisé, garantissant votre identification et votre droit de vote.
Ordre du jour :
- Lecture du rapport du [Organe dirigeant] ;
- Augmentation du capital social de [Montant] euros par incorporation de prime [Nature de la prime] ;
- Augmentation du capital social de [Montant] euros par incorporation de report à nouveau, par élévation du nominal des actions existantes et création de [Nombre d’actions gratuites à émettre] actions nouvelles attribuées gratuitement aux associés ;
- Délégation de pouvoirs au [Organe dirigeant] pour réaliser l’augmentation de capital ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.
Documents joints :
- Le rapport du [Organe dirigeant] ;
- Le texte des projets de résolutions.
Modalités de participation :
Conformément aux statuts et à la réglementation applicable :
- Vous pouvez assister personnellement à l’Assemblée sur justification de votre identité ;
- Si vous ne pouvez être présent(e), vous pouvez donner pouvoir à un tiers ou voter par correspondance.
Attention : vous ne pouvez envoyer simultanément un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance.
Documents disponibles au siège social, sur demande à [Adresse email de la société], ou sur [URL du site internet].
Précisions concernant l’enregistrement des titres :
Les associés doivent avoir leurs titres inscrits deux jours ouvrés avant l’assemblée.
Tout transfert postérieur devra être notifié la veille de l’assemblée à 15h00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
